БЕБ ліквідувало міжнародну мережу відмивання коштів з оборотом 18 мільярдів гривень

Детективи Бюро економічної безпеки спільно з Національною поліцією припинили діяльність одного з найбільших «конвертаційних центрів» останніх років. Через масштабну злочинну схему, що діяла з 2020 року, пройшло близько 18 млрд грн тіньового капіталу.

Для функціонування мережі організатори задіяли понад 500 суб’єктів господарювання, серед яких 100 фіктивних підприємств та близько 400 ФОПів. Основною метою було створення штучних податкових кредитів та переведення грошей у готівку для понад 200 компаній-клієнтів по всій Україні. Окрім фінансових махінацій, центр допомагав легалізувати нафтопродукти сумнівного походження.

Схема мала міжнародний характер: гроші виводилися за кордон через 20 компаній-нерезидентів в Європейському Союзі та ОАЕ. Також використовувалася розгалужена мережа обмінників та криптовалютні операції для маскування транзакцій.

Під час 40 обшуків у чотирьох областях України правоохоронці вилучили готівку в різних валютах (понад 5 млн грн, 300 тис. доларів та 20 тис. євро), печатки фіктивних фірм та автомобілі. Організатору, який перебуває за межами країни, повідомлено про підозру заочно. Кілька учасників групи, включаючи фінансового директора та бухгалтерів, уже затримані. Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.