ЕКСГОЛОВА ФОНДУ ДЕРЖМАЙНА СЕННИЧЕНКО ОТРИМАВ НОВІ ПІДОЗРИ У СПРАВІ ПРО “БЕК-ОФІСИ”
САП та НАБУ оновили підозри учасникам злочинного угрупування, яке діяло на чолі з колишнім Головою Фонду держмайна Сенниченком.
У березні 2023 року правоохоронці повідомили про викриття злочинного угрупування, яке протягом 2019–2021 років заволоділо понад 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств. Серед них — найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один із найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».
За даними слідства, у 2019–2021 роках тодішній голова Фонду держмайна створив злочинну організацію для встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.
Водночас для контролю держпідприємств створили «бек-офіси»: визначені люди, які не були держслужбовцями, давали вказівки керівникам держпідприємств щодо укладення договорів, визначення переможців тендерів тощо.
Так, слідство зазначає, що голова ФДМУ забезпечив призначення підконтрольних йому людей в органи управління Одеського припортового заводу. Завод та підконтрольна фігурантам організація домовилися про перероблення сировини за заниженими цінами. За даними слідства, через це завод недоотримав понад 300 мільйонів гривень.
Крім того, як зазначають слідчі, організація заволоділа коштами іншого державного підприємства — Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. За даними слідства, підприємство уклало контракти про продаж сировини підконтрольній компанії за заниженими цінами. А потім цей товар потім перепродали за ринковими цінами. Через це ОГХК зазнала 118 мільйонів гривень збитків.
Наразі фігурантам повідомили про нові підозри у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 мільярдів гривень.
Кваліфікація злочинів: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України
Нагадаємо, 22 березня 2023 року НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший — щодо корупції на «Одеському припортовому заводі» (99,56% акцій належить державі). За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМУ домігся обрання «лояльних» членів наглядової ради «ОПЗ», які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. Підозрювані — тодішні голова ФДМУ, його наближена особа, два в.о. директора АТ «ОПЗ», два власники ТОВ — упродовж травня 2020-жовтня 2021 рр. незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про перероблювання газу в карбамід та аміак. Це було зроблено, щоб і далі платити заводу менше за перероблювання сировини. Згодом члени злочинної організації зрозуміли, що постійне безпідставне продовження дії договору між АТ «ОПЗ» та підконтрольним ТОВ може викликати запитання. Тому провели конкурсний відбір нового постачальника давальницької сировини, припускаючи перемогу в ньому саме підконтрольної їм компанії. Коли ж сталося інакше – незаконно скасували результати та підписали договір з наперед визначеним ТОВ. Слідство зібрало достатньо доказів того, що конкурс було зірвано навмисно. Підтвердження цьому – в листуванні між учасниками злочинної організації.
В результаті, за період з травня 2020 року по жовтень 2021 року АТ «ОПЗ» недоотримало понад 300 млн грн.
Другий епізод діяльності злочинної організації стосується «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» (100% належить державі в особі ФДМУ). НАБУ і САП встановили, що у жовтні 2020 року організатор ЗО домігся призначення «лояльного» в.о. директора АТ «ОГХК». Той, зі свого боку, на виконання вказівок «зверху» впродовж 2020-2021 років від імені держпідприємства умисно уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) із підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами. Як встановило слідство, ільменітовий концентрат поставили підприємствам рф та на територію тимчасово окупованого Криму.
Це призвело до заподіяння державі збитків у понад 118 млн грн.
Внаслідок двох епізодів діяльності злочинної організації державі заподіяно понад 400 млн грн збитків.
