Дело на $20 млн: НАБУ завершило расследование о хищениях в Ощадбанке

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о завершении сбора доказательств в деле завладения $20 млн Ощадбанка и объявлении о подозрении 13 лицам, среди которых бывшие сотрудники банка. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Дело готовятся передать в Высший антикоррупционный суд.

Среди подозреваемых, по данным следствия:

• бывший народный депутат Украины, бывший бенефициарный владелец компаний группы “Креатив” (речь идет о Станиславе Березкине);
• экс-директор департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас – заместитель председателя правления Ощадбанка);
• бывший начальник управления проектного финансирования Ощадбанка (уволился из госбанка в 2015 году);
• экс-начальник отдела управления проектного финансирования Ощадбанка (сейчас – руководитель указанного управления госбанка);
• бывшие бенефициары группы компаний “Креатив”;
• ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав этой группы компаний, и оценщик.

Сообщается, что экс-нардепу инкриминируют организацию совершения преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366.

Как установило следствие, в период 2013-2014 годов должностные лица частных предприятий, входивших в “Креатив”, в сговоре с должностными лицами Ощадбанка по поддельным документам получили в госфинучреждении кредит на сумму $20 млн. Эти средства якобы должны были пойти на закупку семян подсолнечника. Однако, как выяснилось, эти деньги были выведены за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью.

Источник: https://ubr.ua/ukraine-and-world/events/zaversheno-rassledovanie-razvorovyvanija-20-mln-oshchadbanka-nazvany-podozrevaemye-3889175