Правоохранители Сумщины ликвидировали конвертационный центр, где отмывали миллионы гривен

28 января 2020 года проведено 9 обысков по местам жительства фигурантов производства, в их автомобилях и офисных помещениях

Прокуратура Сумской области разоблачила и прекратила деятельность группы лиц, которые через подконтрольные предприятия реализовывали нефтепродукты за наличные деньги физическим лицам, не зарегистрированным как плательщики налогов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Общая сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет не менее 8,4 млн грн.

28 января 2020 года проведено 9 обысков по местам жительства фигурантов производства, в их автомобилях и офисных помещениях. Изъято 9 печатей предприятий, 640 тыс. грн, свыше 4 тыс. евро и 6 тыс. долларов, прибор для счета наличных денег, 215 тыс. л дизельного топлива, 30 тыс. л бензина А-92, а также документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи.

В настоящее время досудебное следствие по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины) продолжается.

В суд направили ходатайство о наложении ареста на вещественные доказательства, а именно – 113 банковских счетов одиннадцати предприятий, открытые в 17 банках, а также на 52 счета, открытые в Государственной казначейской службе Украины.

Ранее СБУ разоблачила конвертационный центр, где отмывали сотни миллионов гривен.

Источник: https://zik.ua/ru/news/crime/pravoohraniteli_sumshhiny_likvidirovali_konvertacionnyy_centr_gde_otmyvali_milliony_griven_957614