РЕЙДЕРСЬКА СХЕМА ДУБИНСЬКОГО: СУДИ УМИСНО ЗАТЯГУЮТЬ ПРОЦЕС ПОВЕРНЕННЯ РОКИТНЯНСЬКОГО КАР’ЄРУ?
Господарський суд Київської області та Північний апеляційний господарський суд зупинили розгляд справ, пов’язаних з поверненням законній власниці Рокитнянського кар’єру – ГАЙСАЄВІЙ Єлизаветі, оскільки справи повинні бути вирішені на її користь.
ПОЧАТОК ІСТОРІЇ
Єлизавета ГАЙСАЄВА володіє підприємством ТОВ “РГК” з 2015 року. За цей час власники його змогли реанімувати, викупити проблемні кредити, виплатити в бюджет 3,5 млн грн і зберегти понад 100 робочих місць в Київській області.
30 січня 2018 року ухвалою господарського суду Київської області, у тому числі, проведено процесуальне правонаступництво кредитора, замінено кредитора – ПАТ «КБ «Надра» (код ЄДРПОУ 20025456) на правонаступника – ТОВ «Київоблнерудпром» (код ЄДРПОУ 40610654) в межах кредиторських вимог у сумах: 2436,00 грн. – 1 черга; 87015060,10 грн. – 4 черга; 73715,20 грн. – 6 черга; 64308681,40 грн. – окремо, позачергово, як забезпечені.
Але, у 2019 році Рокитнянський гранітний кар’єр Київської області перейшов до нових власників після того, як Міністерство юстиції затягувало з розглядом скарги власників, а потім відмовило їм у захисті прав, заявив юрист Владислав Власюк. Який, до речі, в минулому очолював Департамент державної реєстрації і нотаріату Міністерства юстиції України.
Змінили власників в жовтні 2019 року троє реєстраторів – Ярослав Сімоник, Роман Мируцький і Олена Науменко: за документами про заставу за 2012 рік зняли арешт із компанії та за два ходи зареєстрували нових власників.
«Кілька прізвищ реєстраторів, які здійснювали реєстраційні дії в злочинних інтересах, настільки часто згадувалися у сюжетах про рейдерство, що навіть стали загальними назвами для ідентифікації такого ганебного явища як «чорні» реєстратори. Прошкін, Сімоник, Нікітіна – з їх реєстраційною кар’єрою покінчено назавжди», – сказала заступник Міністра юстиції України Ольга ОНІЩУК.
Саме цей сумнозвісний “чорний” реєстратор Ярослав Сімоник і здійснив перереєстрацію прав за підробною ухвалою суду. Де в переддень розгляду скарги в Мін’юсті від імені скаржника без його відома було подано позов до суду.
28 серпня 2020 року між ТОВ «Київоблнерудпром» (первісний кредитор) та ТОВ «ІРС Плюс» (новий кредитор) укладено Договір про відступлення права вимоги № 25/10-20, за яким ТОВ «Київоблнерудпром» відступило на користь ТОВ «ІРС Плюс» право вимоги до ТОВ «РГК» за відповідними зобов`язаннями.
01 серпня 2022 між ТОВ «ІРС Плюс» (первісний кредитор) та ТОВ «Імакс ЛТД» (новий кредитор) укладено Договір про відступлення права вимоги № 01-08/22, за яким ТОВ «ІРС Плюс» відступило на користь ТОВ «Імакс ЛТД» право вимоги до ТОВ «РГК» за відповідними зобов`язаннями.
“ФЕЙКОВИЙ” КРЕДИТОР
На цьому етапі з’являється ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернень боргів» і стверджує, що саме воно є належним кредитором у справі до ТОВ «РГК». На підтвердження своїх слів в суд подається ймовірно підроблений договір, оригіналу якого надати до суду не можуть. Була надана лише завірена копія. Оригіналів первинних документів від ТОВ «Київоблнерудпром», які мали бути передані в разі, якби ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернень боргів» було належним кредитором, немає взагалі. Лише завірені копії. Що своєю чергою може свідчити про підробку цих документів.
За словами “нового “кредитора 27 липня 2020 року між ТОВ «Київоблнерудпром» (первісний кредитор) та ТОВ «Флора-Інжинірінг» (новий кредитор, код ЄДРПОУ 35711621) укладено Договір про відступлення права вимоги № 27/07-20, за яким ТОВ «Київоблнерудпром» відступило на користь ТОВ «Флора-Інжинірінг» право вимоги до ТОВ «РГК» за відповідними зобов`язаннями.
Керівником ТОВ «Флора-Інжинірінг», яка в подальшому за ймовірно підробленим договором відступлення було передано право вимоги ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернень боргів», є Роман ДУБИНСЬКИЙ. Він в свою чергу є і учасником ТОВ “РГК”, в якій володіє часткою у 10 %. Тобто, фактично розігруючи рейдерську схему, його метою є заволодіти 90 % часткою ТОВ “РГК”, яка належить ГАЙСАЄВІЙ Єлизаветі.
Фото ймовірно підробленого договору
Надалі начебто 23 листопада 2022 року ТОВ «Флора-Інжинірінг» (первісний кредитор, код ЄДРПОУ 35711621) укладено договір факторингу від 23 листопада 2022 року № 23/11 за яким право вимоги до ТОВ «РГК» за відповідними зобов`язаннями перейшло до ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернень боргів» (новий кредитор, код ЄДРПОУ 35625014).
На підставі наведеного, ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернень боргів» вважає, що являється правонаступником кредитора в справі № 911/3456/15, не зважаючи на те, що не має жодних оригіналів документів на підтвердження вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника ТОВ «РГК».
За договором купівлі-продажу майна № 1209-2019 від 12 вересня 2019 року, укладеному за результатами відкритих торгів у формі аукціону з продажу майна банкрота ТОВ «РГК», ТзОВ «Граніт Інвест-Рокитне» за значно заниженою ціною 16 082 950 грн 62 коп. викупило усе цінне майно ТОВ «РГК» (велика кількість транспортних засобів, усе дорогоцінне обладнання та устаткування, вартість якого є майже 100 млн грн).
Після того, як цінне майно боржника ТОВ «РГК» було виведено на іншу пов’язану юридичну особу, ТОВ «Київоблнерудпром» за Договором про відступлення права вимоги від 28 серпня 2020 року № 25/10-20 відступило своє право вимоги до банкрута ТОВ «РГК» на користь ТОВ «ІРС Плюс» (правонаступник – ТОВ «Імакс ЛТД»), оскільки цінного майна ТОВ «РГК» не залишилося і його борги нічим покривати.
Арбітражний керуючий Бахматський Олександр Олександрович в рамках цієї справи про банкрутство № 911/3456/15 подав позов про визнання недійсним вказаного вище договору купівлі-продажу майна банкрута ТОВ «РГК» № 1209-2019 від 12 вересня 2019 року, як такого, що укладений з величезними і грубими порушеннями закону. Станом на 28 січня 2023 року цей позов суд розглядає по суті (докази містяться у справі № 911/3456/15) та у ТОВ «Імакс ЛТД» не існує сумнівів, що він буде задоволений судом, оскільки майна ТОВ «РГК» на користь підконтрольної юридичної особи виводилося поспіхом, за кілька днів початку роботи «Прозоро», з грубими порушеннями процедури та закону.
ФАКТИ, ЩО СВІДЧАТЬ ПРО “ФЕЙКОВІСТЬ” НОВОГО КРЕДИТОРА ТА ПІДРОБКУ ДОКУМЕНТІВ
24 листопада 2020 року в судовому засіданні, що проводилося судом першої інстанції у цій справі, приймав участь представник ТОВ «Київоблнерудпром» – адвокат Лукінчук Р.А.
У цей же день, а саме 24 листопада 2020 року до суду надійшла заява ТОВ «ІРС Плюс» про заміну кредитора у справі (замінити ТОВ «Київоблнерудпром» на ТОВ «ІРС Плюс») у зв’язку з укладенням між цими сторонами 28 серпня 2020 року Договору про відступлення права вимоги № 25/10-20.
Якщо прослухати звукозапис судового засідання у цій справі за 24 листопада 2020 року, то стане відомо, що представник ТОВ «Київоблнерудпром» – адвокат Лукінчук Р.А. під звукозапис підтвердила, що правонаступником кредитора ТОВ «Київоблнерудпром» є саме ТОВ «ІРС Плюс» у зв’язку з укладенням між ними відповідного договору.
Більше того, 16 листопада 2020 року до суду першої інстанції надійшла заява директора ТОВ «Київоблнерудпром» від 28 серпня 2020 року, у якій директор Хоруженко С.Ф. повідомив Північний апеляційний господарський суд в справі № 911/3456/15 по укладення 28 серпня 2020 року між ТОВ «Київоблнерудпром» (первісний кредитор) та ТОВ «ІРС Плюс» (новий кредитор) Договору про відступлення права вимоги № 25/10-20, за яким ТОВ «Київоблнерудпром» відступило на користь ТОВ «ІРС Плюс» право вимоги до ТОВ «РГК», що новим кредитором ТОВ «РГК» є саме ТОВ «ІРС Плюс».
Наслідком задоволення судом позову про визнання недійсним договору купівлі-продажу майна банкрута ТОВ «РГК» № 1209-2019 від 12 вересня 2019 року буде реституція, а саме повернення незаконно проданого майна ТОВ «РГК», яке не підконтрольне попередньому власнику. Що с свою чергу не припустимо для осіб, які намагаються провернути рейдерську схему.
Виникає запитання, що ж у цій ситуації робити суду?
Відповідь знайшлася – заблокувати розгляд справи № 911/3456/15 з визнання недійсним вказаного вище договору купівлі-продажу майна банкрута ТОВ «РГК» № 1209-2019 від 12 вересня 2019 року, а також спробувати викинути з цих правовідносин законного кредитора ТОВ «Імакс ЛТД» та завести у відповідні правовідносини нову юридичну особу в якості кредитора ТОВ «РГК», яка у разі застосування процедури реституції буде володіти основним правом вимоги до боржника ТОВ «РГК».
Беззмінним суддею Господарського суду Київської області у цій справі є суддя НАРІЖНИЙ Сергій Юрійович.
Північний апеляційний господарський суд в даній справі представлений суддями ОТРЮХ Б.В., ПОЛЯКОВ Б.М., ГРЕК Б.М. та ОСТАПЕНКО О.М.
ЦІКАВІ ФАКТИ У СПРАВІ
ФАКТ №1
Станом на зараз відповідно до даних системи youcontrol засновниками ТОВ “РГК” є дві особи – ГАЙСАЄВА ТА ДУБИНСЬКИЙ.
Але, не завжди було так. Раніше засновниками були ГАЙСАЄВА Єлизавета Богданівна та ШАРАВАРА Сергій Васильович, якого змінено було на Романа ДУБИНСЬКОГО.
Поки один брат працює у генштабі рф, збиває літак МН17 та вбиває громадян України, інший брат намагається віджати кар’єр.
І навіть не зважаючи на те, що ДУБИНСЬКИЙ Роман давно знаходиться далеко за кордоном України, але судячи з вищеописаної ситуації вплив на правоохоронні та судові органи в нього залишається дуже великий. Питання в тому, хто саме лобіює інтереси таких бізнесменів в час повномасштабного вторгнення і хто є тією п’ятою колоною?
ФАКТ №2
Інтереси ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернень боргів» в суді представляють адвокати сумнозвісного адвокатського бюро “Горецький і партнери”, головою якого є той самий Олег ГОРЕЦЬКИЙ, що знаходиться зараз в СІЗО за підозрою в наданні хабаря ексголові Верховного Суду Всеволоду КНЯЗЄВУ. Можна припустити, що саме через зв’язки керівника адвокатського бюро і проводиться процес затягування, а в цей час і зупинки слухань справи щодо Рокитнянського кар’єру.
ФАКТ №3
Як було вже згадано вище, у судових справах щодо Рокитнянського кар’єра зачіпаються приватні інтереси представників бізнес клану часів президентів ЯНУКОВИЧА та ПОРОШЕНКА . Тому, не виключено, що останні намагаються захистити свої приватні інтереси, що своєю чергою не виключає можливості незаконного впливу на суди, з метою недопущення повернення майна його законному власнику. За наявною у нас інформацією вже відправлено ряд звернень з вище описаних фактів представникам правоохоронних органів ВРП, ВККС для розслідування можливого зловживання та можливих незаконних дій щодо заволодіння майном.
ОТЖЕ
Чи зможуть винести законне рішення в справі Рокитнянського кар’єру суди самостійно без втручання правоохоронних та дисциплінарних органів? Маловірогідно, оскільки справа тягнеться з 2019 року і остаточного рішення до сьогодні немає і, навряд чи, найближчим часом буде. І, як бачимо, з наявних у нашої редакції матеріалів, справа “шита білими нитками”. Бо стосується майна та прав вимоги на майже 150 мільйонів гривень.
Саме тому, Інформаційне агентство “Спеціальні кореспонденти” звернулось за інформацією до народних депутатів України, уряду, правоохоронних та інших уповноважених органів з приводу вищевказаної ситуації.
Продовжуємо слідкувати за цією справою і будемо інформувати Вас додатково.
Автор: Олександра СІРА
Джерело: Спеціальні кореспонденти
