Банк супруга главы Минфина оштрафовали за ненадлежащее предотвращение отмывания средств

Нацбанк Украины за нарушения в сфере финансового мониторинга оштрафовал на 2,3 миллиона гривен «Аккордбанк», которым 70,9% владеет человек министра финансов Оксаны Маркаровой Даниил Волынец.

НБУ выписал штраф для «Аккордбанк» в январе 2020 года в рамках проверки по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

В результате мониторинга было выявлено недостаточное обеспечение работы внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов и ненадлежащее изучение клиентов и анализ их финопераций.

Как сообщалось, НБУ в августе оштрафовал банк «Альянс» на 2600000 грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, заключалась в обслуживании физических лиц, проводивших операции с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Однако Суд приостановил взыскание штрафа с банка «Альянс».

Также НБУ оштрафовал «Индустриалбанк» на 6850000 грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. Банк обжаловал действия регулятора в Окружном административном суде.

Источник: https://ua.news/ru/bank-supruga-glavy-mynfyna-oshtrafovaly-za-nenadlezhashhee-predotvrashhenye-otmyvanyya-sredstv/